37 yaşındaki Vietnamlı bir kişi, “pig butchering” olarak bilinen kripto para yatırım dolandırıcılığındaki iddia edilen rolü nedeniyle kara para aklamakla suçlandı. Savcılara göre bir mağdur yaklaşık 16 milyon dolarlık kripto para kaybetti.
Kaynak habere göre Trung Nguyen Van, 22 Eylül'de San Ysidro sınır kapısından ABD'ye girdi ve 24 Eylül'de Los Angeles International Airport'tan Tayvan'a giden bir uçağa binmeden önce gözaltına alındı. Mağdur, “Triangle” adlı platform üzerinden yatırım yaptığını düşünerek Haziran-Ağustos 2024 arasında kripto para gönderdi. Transferler, Van'la bağlantılı bir cüzdanla izlenebiliyordu. Savcılar, fonların daha sonra merkezi blokzincir ağının dışındaki özel bir kripto para cüzdanına aktarıldığını söylüyor.
Mahkeme belgeleri, 125 milyon dolardan fazla kripto parayı içeren daha geniş bir elektronik dolandırıcılık planını anlatıyor. Department of Justice'a göre Van'ın cüzdanları, Şubat 2018-Aralık 2024 arasında yaklaşık 53,3 milyon dolar aldı; bu tutarın en az 24 milyon dolarlık kısmı bilinen “pig butchering” planlarıyla bağlantılıydı. Cüzdanlardan yaklaşık 53,2 milyon dolar, merkezi blokzincir ağının dışındaki başka hesaplara aktarıldı.
Bu dolandırıcılıklarda, çevrim içi tanışılan kişiler yüksek getiri vadeden internet sitelerine yatırım yapmaya yönlendiriliyor. Mağdurlar daha sonra paralarını çekemediklerini fark ediyor. Van hakkındaki suçlama iddia edilen kara para aklamayla ilgili; kaynak haberde mahkûmiyet bildirilmiyor.
Yorumlar
0Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.