En 37-årig vietnamesisk medborgare har åtalats för penningtvätt efter sin påstådda roll i ett kryptoinvesteringsbedrägeri som kallas ”pig butchering”. Enligt åklagarna förlorade ett offer kryptovaluta värd omkring 16 miljoner dollar.
Enligt källrapporten kom Trung Nguyen Van in i USA via gränsövergången San Ysidro den 22 september. Han greps den 24 september på Los Angeles International Airport innan han skulle gå ombord på ett flyg till Taiwan. Offret överförde kryptovaluta mellan juni och augusti 2024 i tron att investera via en plattform som hette ”Triangle”. Överföringarna kunde spåras till en plånbok med koppling till Van. Åklagarna säger att pengarna sedan flyttades till en privat kryptoplånbok utanför det centraliserade blockkedjenätverket.
Domstolshandlingar beskriver ett större bedrägeriupplägg med kryptovaluta för mer än 125 miljoner dollar. Enligt Department of Justice tog Vans plånböcker emot omkring 53,3 miljoner dollar mellan februari 2018 och december 2024, varav minst 24 miljoner dollar kopplades till kända ”pig butchering”-bedrägerier. Plånböckerna skickade omkring 53,2 miljoner dollar vidare till andra konton utanför det centraliserade blockkedjenätverket.
I den här typen av bedrägerier uppmanas personer som gärningspersonerna träffat på nätet att investera på webbplatser som utlovar hög avkastning. Offren upptäcker senare att de inte kan ta ut pengarna. Åtalet mot Van gäller påstådd penningtvätt; källrapporten uppger ingen fällande dom.
Kommentarer
0Inga kommentarer ännu. Skriv den första.