Un ciudadano vietnamita de 37 años ha sido acusado de blanqueo de capitales por su presunto papel en una estafa de inversión en criptomonedas conocida como «pig butchering». Según los fiscales, una víctima perdió criptomonedas valoradas en unos 16 millones de dólares.
Según la información de la fuente, Trung Nguyen Van entró en Estados Unidos por el paso fronterizo de San Ysidro el 22 de septiembre y fue detenido el 24 de septiembre, antes de embarcar en un vuelo a Taiwán desde Los Angeles International Airport. La víctima transfirió criptomonedas entre junio y agosto de 2024 porque creía que invertía a través de una plataforma llamada «Triangle». Las transferencias podían rastrearse hasta una cartera vinculada a Van. Los fiscales afirman que después los fondos se trasladaron a una cartera privada de criptomonedas fuera de la red blockchain centralizada.
Documentos judiciales describen un plan más amplio de fraude electrónico que implicaba más de 125 millones de dólares en criptomonedas. Según el Department of Justice, las carteras de Van recibieron unos 53,3 millones de dólares entre febrero de 2018 y diciembre de 2024, incluidos al menos 24 millones de dólares vinculados a conocidas estafas de «pig butchering». Las carteras enviaron unos 53,2 millones de dólares a otras cuentas fuera de la red blockchain centralizada.
En estas estafas, se anima a personas conocidas por internet a invertir en sitios web que prometen grandes rendimientos. Más tarde, las víctimas descubren que no pueden retirar sus fondos. La acusación contra Van se refiere al presunto blanqueo de capitales; la fuente no informa de una condena.
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